A exchange continuou a oferecer serviços sem o devido registro no país

Uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, a Binance foi multada em € 3,32 milhões (cerca de US$ 3,37 milhões) pelo De Nederlandsche Bank (DNB), o banco central da Holanda, por oferecer serviços para ativos digitais sem estar registrada no programa de prevenção contra lavagem de dinheiro e terrorismo financeiro da insituição, obrigação a ser seguida por empresas de criptomoeda desde maio de 2020.

Inicialmente, a multa prevista era de € 2 milhões, mas foi aumentada porque a Binance tem “um número muito grande” de clientes na Holanda. A exchange se opôs à multa, que foi aplicada em 25 de abril. Antes da multa, o De Nederlandsche Bank informou que havia notificado a Binance em agosto de 2021. De acordo com a autoridade monetária, a companhia se aproveitou de uma “vantagem competitiva” ao não ter de “pagar taxas ou incorrer em custos adicionais relacionados à supervisão”. Além disso, a violação que ocasionou a multa se estendeu por um “longo período”, acrescentou o DNB, em nota.

Resposta

“A decisão de hoje marca um desdobramento há muito esperado em nossa colaboração contínua com o Banco Central da Holanda”, comenta a Binance em nota, destacando que não concorda com “todos os aspectos da decisão”, mas que respeita “profundamente a autoridade e o profissionalismo” dos reguladores holandeses. “Com isso agora resolvido, podemos seguir buscando um modelo operacional mais tradicional na Holanda”, diz a empresa.

Agora, a Binance aguarda pelo registro, que está sendo avaliado pelo banco central do país, solicitado por meio do braço local Binance Nederland BV. Recentemente, a exchange de criptomoedas recebeu registro regulatório na França, Itália e Espanha, bem como uma aprovação provisória, em abril, para operar como corretora em Abu Dhabi.