A especialista em câmbio escolheu a solução com tecnologia ThetaRay SONAR AI para monitoramento de transações
O Travelex Bank, especialista em câmbio do Brasil, está se preparando para um crescimento exponencial em seus negócios de transferência de dinheiro, após a implementação da solução SaaS anti-lavagem de dinheiro (AML) SONAR da ThetaRay, que monitora transações domésticas e internacionais e triagem de sanções em tempo real.
“Ter uma reputação no combate à lavagem de dinheiro é essencial e uma boa solução de monitoramento e triagem de transações é vital. Devemos fazê-lo melhor a cada ano, a cada mês e a cada dia, porque o mundo muda diariamente”, afirma Célia Pizzi, Diretora de Compliance do Travelex Bank. “Além disso, como resultado, agora podemos aumentar nossos negócios em 30 a 40%”, continua.
O Travelex Bank informou que escolheu a solução com tecnologia ThetaRay SONAR AI para monitoramento de transações e triagem de lista de sanções para monitorar e detectar ameaças de crimes financeiros conhecidos e desconhecidos, incluindo tráfico de pessoas e tráfico de animais.
Na prova de conceito da Travelex, que durou três dias, os falsos positivos foram reduzidos cerca de quatro mil para apenas centenas. “O Travelex Bank está liderando o caminho para transformar suas operações antilavagem de dinheiro com tecnologia avançada, adequada para condições financeiras globais imprevisíveis e em mudança”, diz Mark Gazit, CEO da ThetaRay. “Estamos orgulhosos e empolgados em construir e expandir nossa parceria com a Travelex e esperamos trabalhar juntos para expandir o sistema financeiro global com serviços inovadores e de baixo custo”, completou.
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