Um dos alvos da operação é o ex-presidente da BB Consórcios, Paulo Ivan Rabelo. Prejuízo estimado é de R$ 200 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Consórcio 200 para para investigar uma possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio, do Banco do Brasil. Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos por cerca de 20 agentes no Distrito Federal, São Paulo e Paraná.

Segundo a PF, a operação está relacionada a um inquérito policial instaurado no ano passado, aberto após encaminhamento, pelo Banco do Brasil, de “notícia-crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outros fins”.

Um dos alvos da operação é o ex-presidente da BB Consórcios, Paulo Ivan Rabelo. Ele também chegou a assumir a presidência da empresa. O prejuízo estimado pela PF é de R$ 200 milhões. O órgão chegou a pedir a prisão de Rabelo e de um outro investigado, identificado como Leonardo Curioni, mas a Justiça indeferiu os pedidos.

Cobertura

Os investigadores informaram, ainda, que o pagamento desses valores não foi executado de forma regular, obrigando o banco a cobrir parte considerável do contrato. Para a PF, a operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta, crime contra o sistema financeiro nacional que deve resultar em pena de reclusão de 3 a 12 anos, além de multa.

O BB esclareceu que, após identificar as irregularidades em sua subsidiaria, “informou às autoridades policiais, que iniciaram as investigações”, e que “continua contribuindo com as investigações”, além de se colocar à disposição das autoridades. Segundo o banco, “assim que as primeiras informações sobre processos em desacordo com as normas da empresa foram apuradas, serão tomadas providências imediatas”. A primeira delas foi a comunicação às autoridades policiais.