A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, informou na terça-feira (18) que os negócios da família do ex-presidente dos EUA, Donald J. Trump, deturparam o valor de seus ativos para obter empréstimos e outros benefícios financeiros, citando novas evidências “significativas” de práticas fraudulentas ou enganosas. As autoridades estaduais ainda não decidiram se abririam uma ação civil em conexão com as alegações, mas que os investigadores precisavam interrogar Trump e seus dois filhos mais velhos como parte de suas investigações. O ex-presidente dos EUA e seus advogados dizem que a investigação tem motivação política.
Nos documentos judiciais, o gabinete da procuradora-geral, Letitia James, deu sua contabilidade mais detalhada até agora de sua investigação sobre alegações de que a empresa de Trump errou repetidamente o valor dos ativos para obter termos de empréstimo favoráveis ou reduzir sua carga tributária.
Usando demonstrações financeiras pessoais de 2004 a 2020 que foram arquivadas pela empresa de contabilidade de Trump, Mazars, o gabinete do procurador-geral disse que a Trump Organization exagerava o valor das doações de terras feitas em Nova York e Califórnia em documentos enviados ao IRS para justificar vários milhões de dólares em dedução de taxas. O New York Times disse que as intimações para Ivanka e Don Jr “foram entregues em 1º de dezembro, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto”.
A empresa deturpou o tamanho da cobertura de Trump em Manhattan, dizendo que era quase três vezes seu tamanho real – uma diferença de valor de cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,09 bilhões), alegou o escritório de James, citando depoimento de depoimento do chefe financeiro de longa data de Trump, Allen Weisselberg, que foi acusado no ano passado de fraude fiscal em uma investigação criminal paralela.
As avaliações dos clubes de golfe Trump no condado de Westchester, Nova York e Escócia foram infladas, diz o gabinete do procurador-geral, com a Trump Organization alegando que várias mansões inexistentes no valor de milhões de dólares foram construídas na propriedade da família. A empresa também alegou que havia taxas de iniciação de US$ 150.000 no campo de golfe de Trump em Westchester que nunca foram coletadas.
Citando essa nova evidência adicional de que Trump e a Trump Organization realizaram avaliações fraudulentas e enganosas de ativos para aumentar sua aparência para potenciais credores e investidores, o escritório de James detalhou suas descobertas em uma moção judicial que busca forçar Trump, sua filha Ivanka Trump e seu filho Donald Trump Jr para cumprir intimações pedindo seu testemunho.
A equipe jurídica de Trump tentou bloquear as intimações, chamando-as de “uma manobra sem precedentes e inconstitucional”. Eles dizem que James está tentando indevidamente obter um testemunho que poderia ser usado na investigação criminal paralela, sendo supervisionado pelo promotor público de Manhattan, Alvin Bragg. Trump processou James em um tribunal federal no mês passado, tentando encerrar sua investigação. No processo, seus advogados alegaram que o procurador-geral, um democrata, violou os direitos constitucionais do republicano em um “esforço velado para difamar publicamente Trump e seus associados”.
